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지난달 30일(현지시간) 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 TdA의 ATM‘잭팟팅’범행에 가담한 개인 8명과 멕시코 소재 법인 2곳을 제재 대상으로 지정했다고 밝혔다.
잭팟팅은 악성코드로 ATM이 현금을 계속 내보내도록 조작하는 수법이다.재무부는 이 범행이 TdA의 핵심 수입원으로 자리 잡은 것으로 보고 범행 수익을 가상화폐로 세탁해 조직원에게 보내는 자금 흐름을 끊기 위해 이번 조치를 했다.멕시코 법인 가운데 에니그마 커뮤니티는 알레한드로 메히아 카스티요가 소유한 회사다.
핵심 인물은 아니발 알렉산터 카넬론 아귀레(별칭 프로메테우스)다.OFAC는 그를 범행에 쓰인 악성코드의 개발자로 지목했다.재무부는 그가 범죄 수익을 곁에 두고 찍은 사진도 확인했다고 밝혔다.법원 문서에서 이 악성코드는‘플루투스(Ploutus)’로 불린다.제재 대상 가운데 6명은 프로메테우스의 측근으로 미 연방법원에 이미 기소된 상태다.이 중 오스카 레오나르도 마르티네스 피로나는 앞서 제재를 받은 베네수엘라 연예인과 거래한 이력도 있다.
피해 규모도 크다.2025년 8월 기준 미국에서 신고된 ATM 잭팟팅은 1500건을 넘었고 피해액은 4073만달러(한화 약 552억원)로 집계됐다.가상자산 분석업체 TRM랩스는 이번에 제재 명단에 추가된 트론(TRON) 주소 7개가 2022년 이후 약 610만달러(한화 약 83억원)를 받은 것으로 추정했다.
재무부는 별도로 TdA 고위 지도자 후안 가브리엘 리바스 누녜스(별칭 후안초)도 제재했다.불법 금 채굴에 관여하며 남미 여러 나라에서 조직 활동을 이끈 인물이다.
OFAC 제재 대상은 미국 내 자산이 동결되고 미국인과 기업의 거래가 금지된다.이번 지정에는 대테러 행정명령 13224호가 적용돼 이들과 중대한 거래를 알면서 처리한 외국 금융기관은 2차 제재를 받을 수 있다.TdA는 OFAC가 2024년 7월 초국가범죄조직으로 지정했고 미국 정부는 2025년 2월 외국테러조직으로 분류했다.재무부는 2025년 이후 초국가범죄조직 관련 30여 건의 조치로 300여 개인과 단체를 제재했다고 밝혔다.
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